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实时的反洗钱监控机制

作者:POS办理中心2022-10-21访问量:340
已根据中国人民银行公布的《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中的相关要求,建立了正式的反洗钱内部控制制度,对商户身份识别、身份资料、交易记录、可疑交易进行实时监控,防止商户进行任何非法交易。
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